证券代码：601016   证券简称：节能风电       公告编号：2022-113

债券代码：143723   债券简称：G18 风电 1

转债代码：113051   转债简称：节能转债

【资料图】

债券代码：137801   债券简称：GC 风电01

     中节能风力发电股份有限公司

    第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事

会第四次会议于 2022 年 12 月 13 日以电子邮件形式发出会议通知，

于 2022 年 12 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事三

名，实际参加表决监事三名。会议的召集、召开和会议程序符合有关

法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

   会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管

理的议案》。

   为提高募集资金使用效率，增加公司经济效益，同意公司在保障

资金安全及不影响募集资金正常使用的前提下，对暂时闲置的募集资

金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理

财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款

产品等，且该投资产品不得用于质押。累计额度不超过 25 亿元，资

金可循环使用，有效期自批准之日起 12 个月内有效。

   监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利

于提高资金使用效率和现金管理收益，相关审批程序符合中国证监会

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、

   《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、

上海证券交易所《股票上市规则》及《公司募集资金管理规定》的有

关规定，没有与公司募集资金使用计划相抵触，不影响募集资金的正

常使用，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情

形。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

               中节能风力发电股份有限公司监事会

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